הרשות לאיסור הלבנת הון: טלפון, טפסים להורדה, דיווחים

הרשות לאיסור הלבנת הון: טלפון, טפסים להורדה, דיווחים

היחידה הכלכלית זכתה בתחרות השנתית היוקרתית שמקיימת קבוצת ה"אגמונט" (Egmont Group of Financial Intelligence Units), ארגון הגג הבינלאומי של הרשויות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור בו חברות כ-167 מדינות. כתבה בנושא הרשות לאיסור הלבנת הון: טלפון, טפסים להורדה, דיווחים.

הרשות לאיסור הלבנת הון

הרשות לאיסור הלבנת הון

במה עוסקת הרשות נגד הלבנת הון בישראל? 

כחלק מהמאבק הבינלאומי בפשיעה החמורה ובהלבנת הון, נחקק בישראל בשנת 2000 חוק איסור הלבנת הון.

החקיקה בוצעה על רקע הדרישות הבינלאומיות שקבע ארגון ה-FATF (Financial Action Task Force) ולאור רצונה של מדינת ישראל לעמוד בדרישות אלו ולהצטרף למאמץ הבינלאומי במאבק בהלבנת הון. בשנת 2021 זכתה הרשות במקום הראשון בתחרות החקירה הכלכלית הטובה בעולם. 

מדובר כאמור בחקירה אסטרטגית שבוצעה כחלק מהמאבק הלאומי כנגד תופעת ההימורים הבלתי חוקיים, בעיקר לאור המאמצים המושקעים על ידי הרשויות בטיפול ומיגור התופעה אשר מאופיינת בדרך כלל בעבריינים רצידיוויסטים ובקצב גידול מהיר בכמות האתרים המקוונים הפירטיים שנפתחים בכל עת.

עוד באתר – מה זה ביטקארד

מדוע המדינה נלחמת בהון השחור בישראל? מה הנזקים לכלכלה?

מאבק בהלבנת הון קיימת חשיבות רבה משום שהוא מהווה אמצעי להקטנת המוטיבציה של העבריין לבצע עבירות ומאפשר פעולה נגד ראשי הפשיעה המאורגנת והחמורה.

מקרים רבים עומדים לרשות ארגונים אלו:

  • אמצעים כספיים אדירים
  • אמצעי תקשורת מוצפנים
  • כללי משחק בלתי קונבנציונאליים, הכוללים איום, שימוש בכוח, שוחד וקשר של שתיקה.
  • כח אדם מיומן ולגיטימי כולל טובי המומחים: עורכי דין, רואי חשבון ויועצי מס על מנת לתכנן פעולותיהם.

טפסים להורדה הלבנת הון 

​טופס דיווח קבלה / מתן תשלום במזומן מ/ל-תושב האזור או שטחי המועצה הפלסטינית (לפי סעיף 11יב 1 לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000) 

היכן נמצאים משרדי הרשות לאיסור הלבנת הון?

קרית הממשלה, דרך מנחם בגין 125 (קומה 9), תל אביב, 6107202

טלפון 073-3928500, שעות מענה טלפוני : ימים ראשון- חמישי, בין השעות 8:00 עד 16:00.

צפו בווידאו בואו להכיר את הפעילות של הרשות להלבנת הון ומימון טרור מקרוב. מה הקשר בין יצחק, מאבטח בסופר, לפוליסת ביטוח החיים של ניצן ולחתונה של חגי? צפו וגלו

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *