תגית: הלבנת הון

הלבנת הון איך זה עובד וכיצד זה נמנע

הלבנת הון איך זה עובד וכיצד זה נמנע בעשור האחרון עסקו רשויות האכיפה במניעת הלבנת כספים באמצעות המוסדות הכספיים במדינת ישראל. כעת עם התרחבות הכלים הדיגיטליים והבקרה הפעולה נהפכת למורכבת יותר. כתבה מיוחדת באתר הבנקאות- הלבנת הון איך זה עובד וכיצד זה נמנע וזרקור על  Cross Border Payments הזמין כעת בגרסת ענן הפתרון המבוסס-AI הפועל כשירות בענן, […]